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西安特大传销团伙被摧毁 10个“老总”无一漏网

时间: 2019-05-01   浏览次数:

  日前,西安市颠末一个月的艰辛侦查,成功打掉一个盘踞正在浐灞、经开地域的特大传销团伙,捣毁传销212个,抓获、清查传销人员560余人,此中“司理级”以上人员41人,10名从犯无一漏网;冻结涉案账户129个,涉案资金300余万元;500余名传销参取人员颠末消息采集、训诫,已移交本地工商部分处置。

  6月29日,西安市接到线索,浐灞、经开地域盘踞着一个特大传销团伙,涉案人员浩繁,涉及全国多个省市区,这是西安迄今为止发觉的最大的传销团伙。市委常委、市局长任号角做出批示,要求“当即侦办,判断打掉”。由市局经侦支队及相关部分构成的专案组当即成立。颠末初步侦查,专案组敏捷锁定16名沉点嫌疑人,此案为76人,此中“老总”级10名、“总管”级31名、“司理”级35名,别离为山东、、河南、新疆、贵州等地人员,次要栖身正在凤城一、浐灞半岛等区域。进一步的实地勘查和摸排中,专案组确定了212处,并查了然该团伙的整个资金往来,锁定藏匿正在山东日照的首犯,确定了该传销团伙A、B、C、D、E五个层级布局和人员形成,共涉及623人。

  专案组一方面告急派员赴山东日照展开奥秘查询拜访,一方面加速查询拜访所有账户的资金流向,同时报请省、,将该案列为督办案件,以便按照查询拜访进展当令倡议集群和役。

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